江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告
更新时间:2022-09-06 20:09:51

  江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

  中国平安保险(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的实施结果公告

  昆山国力电子科技股份有限公司关于 举办2022年半年度网上业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (二)股东大会召开的地点:张家港国贸酒店三楼聚贤厅(张家港市杨舍镇人民中路42号)

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈锦良先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  3、公司副总经理、董事会秘书黄江先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  5、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  1、本次议案5是特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

  2、本次议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》《江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2022年8月29日在公司会议室召开了职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经全体职工代表民主讨论、表决,一致同意选举张丽亚女士担任公司第二届监事会职工代表监事,张丽亚女士的简历详见附件。

  公司第二届监事会由3名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会任期一致。

  张丽亚女士,职工监事,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有化学专业中级工程师专业资格。2001年7月至2006年2月,担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司分析中心主管;2006年3月至2019年7月,担任华盛有限品管部经理;2019年7月至今,担任华盛锂电品管部经理、职工监事。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

Copyright © 2021-2022 云顶线路检测 版权所有