云顶线路检测:湖南方盛制药股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告
更新时间:2022-09-25 07:34:36

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (二)股东大会召开的地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

  是。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周晓莉女士主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  1、公司在任董事6人,出席3人,独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄先生因疫情原因未出席本次会议,均已履行请假程序;

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的股份)

  1、上述议案中议案1已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;

  公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2022年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2022年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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