中国化学工程股份有限公司2022年 第二次临时股东大会决议公告
更新时间:2022-07-28 23:27:24

  中国化学工程股份有限公司2022年 第二次临时股东大会决议公告宁波杉杉股份有限公司 关于发行GDR对应的新增基础A股 股票上市暨股份变动的提示性公告

  浙江中控技术股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份 时间过半暨减持进展公告

  上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 增持公司股份进展暨增持时间过半的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,由公司董事长戴和根先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定

  戴和根先生、文岗先生和雷典武先生当选为公司第五届董事会董事(不含职工董事)。

  本次股东大会审议议案为累积投票议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

  公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2022年7月21日以电子邮件发出。会议于2022年7月26日以现场会议的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

  经选举,戴和根先生当选为公司第五届董事会董事长,简历详见公司2022年7月11日披露的《中国化学第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号2022-035)。

  董事会提名委员会由陈壁、戴和根、兰春杰3名董事组成,主任委员为陈壁先生。

  董事会战略委员会由戴和根、雷典武、陈壁3名董事组成,主任委员为戴和根先生。

  董事会薪酬与考核委员会由兰春杰、雷典武、杨有红3名董事组成,主任委员为兰春杰先生。

  董事会审计与风险管理委员会由杨有红、雷典武、兰春杰3名董事组成,主任委员为杨有红先生。

  以上委员的简历详见公司2022年7月11日披露的《中国化学第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号2022-035)。

  (四)关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问、总工程师、总经济师、总经理助理的议案

  同意聘任武宪功先生为公司副总经理,聘任刘东进先生为总会计师、总法律顾问,聘任胡富申先生为公司副总经理,聘任贾美平女士为总工程师,聘任胡永红先生为总经济师,聘任聂宁新先生、杨志明先生为总经理助理。以上高级管理人员简历详见附件。

  文岗先生,男,1966年7月出生,研究生学历,项目管理工程硕士,正高级工程师、正高级经济师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国路桥(集团)总公司人事部副总经理、总裁事务部总经理,中国交通建设集团有限公司董事会办公室主任,中交第一公路工程局有限公司副总经理,中国路桥工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,中国交通建设股份有限公司海外事业部执行总经理,中国交通建设股份有限公司总裁助理、中国路桥工程有限责任公司董事长(法定代表人)、党委书记,中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁,中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理;中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

  武宪功先生,男,1965年10月出生,大学学历,工程硕士,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,英国土木咨询工程师学会会员。历任中国铁建股份有限公司海外部总经理;中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

  刘东进先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。历任中交二航局董事、总会计师、党委常委、总法律顾问;中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。

  胡富申先生,男,1966年12月出生,工程硕士,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中化二建集团有限公司第四分公司副经理、经理,中化二建集团有限公司总工程师、副总经理,中化二建集团有限公司党委书记、董事长,中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

  李涛先生,男,1963年7月出生,大学学历,正高级工程师。历任中化二建集团有限公司副总经理、总工程师,中国化学工程集团公司企业管理部主任,中国化学工程集团公司技术部主任,中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记,中国化学工程股份有限公司董事会秘书。现任中国化学工程股份有限公司董事会秘书。

  贾美平女士,女,1965年3月出生,大学学历,正高级工程师。历任赛鼎工程有限公司副总经理,中国化学工程股份有限公司经营部(战略市场部)主任,中国化学工程股份有限公司总工程师。现任中国化学工程股份有限公司总工程师。

  胡永红先生,男,1970年10月出生,大学学历,高级会计师。历任中国化学工程股份有限公司考核审计部副部长、部长,监事、考核审计部部长,中国化学工程股份有限公司总经济师兼考核审计部部长,中国化学工程股份有限公司总经济师。现任中国化学工程股份有限公司总经济师。

  聂宁新先生,男,1969年9月出生,大学学历,正高级工程师。历任中国五环工程有限公司副总经理,中国化学工程股份有限公司运营管理部部长,职工董事、运营管理部部长,中国化学工程股份有限公司总经理助理兼运营管理部部长。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理兼运营管理部部长。

  杨志明先生,男,1980年9月出生,大学学历,正高级工程师。历任中铁十局集团有限公司副总经理;中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理、总经理,中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理,中化学南方建设投资有限公司党工委副书记、执行董事、总经理,中化学南方建设投资有限公司党委书记、董事长,中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理(兼)。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理(兼),中化学南方建设投资有限公司党委书记、董事长。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2022年7月21日以电子邮件方式发出。会议于2022年7月26日在中国化学工程大厦以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。

  本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

  徐万明先生,男,1969年7月出生,大学学历,工程师。历任中铁四局第三建设有限公司副董事长、党委副书记、总经理,中铁四局集团第三建设有限公司党委副书记、总经理;中国化学工程股份有限公司市场开发部、大客户部部长,监事会主席。现任中国化学工程股份有限公司监事会主席,兼市场开发部、大客户部部长。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

Copyright © 2021-2022 云顶线路检测 版权所有