松原股份:2022年第三次临时股东大会决议公告
更新时间:2022-08-22 21:23:15

  松原股份:2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022年8月19日9:15—15:00的任意时间。

  6、 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 4人,代表有表决权的公司股份数合计为168,753,500股,占公司有表决权股份总数的75.0016%。

  其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份数合计为168,750,000股,占公司有表决权股份总的75.0000%;通过网络投票表决的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为3,500股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。

  出席本次会议的中小股东及其代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为3,500股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。

  其中,现场出席本次会议的中小股东及其代理人共0人,代表有表决权的公司股份数合计为0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票表决的中小股东及其代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为3,500股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。

  (3)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  表决结果:同意168,753,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意3,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

  3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:松原股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  2、浙江天册律师事务所关于公司 2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

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