南山控股:2022年第二次临时股东大会决议公告
更新时间:2022-08-31 17:05:16

  南山控股:2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月29日9:15-15:00。

  3.现场会议召开地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室

  6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  出席本次股东大会的股东、委托代理人共29人,代表股份1,947,518,726股,占公

  公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

  出席现场会议的股东及委托代理人共4人,代表股份1,936,265,794股,占公司股份总数的71.5074%。

  参加网络投票的股东共25人,代表股份11,252,932股,占公司股份总数的0.4156%。

  通过现场和网络投票的中小投资者共27人,代表股份94,499,188股,占公司股份总数的3.4899%。

  同意1,947,420,126股,占出席会议有效表决权股份总数99.9949%;反对98,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  同意94,400,588股,占出席会议中小股东所持股份的99.8957%;反对98,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1043%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  广东信达律师事务所韩雯律师、刘璐律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,表决程序及表决结果合法有效。

  1.深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

  2.广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

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